Политика AML и KYC

Казино Kent прилагает максимум усилий для обеспечения безопасности всех наших пользователей и клиентов. Мы осуществляем проверку учетных записей клиентов в три этапа с целью подтверждения их личности.

Это необходимо для удостоверения, что зарегистрированные данные верны, а также для предотвращения использования украденных средств или методов депозита другими лицами. Это служит фундаментом в борьбе с отмыванием денег. Мы также учитываем национальность и происхождение клиентов, а также методы оплаты и вывода для применения соответствующих мер безопасности.

Kent casino также активно принимает меры для контроля и ограничения риска отмывания денег, включая проведение процедур KYC и выделение соответствующих средств.

Мы придерживаемся высоких стандартов в области борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур «знай своего клиента» (KYC), соответствуя директивам Европейского союза.

Политика AML/KYC Kent casino соответствует следующим требованиям:

  • Directive 2015/849 of the European Parliament and of The Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering (EU)
  • Regulation 2015/847 on information accompanying transfers of funds (EU)
  • Various regulations imposing sanctions or restrictive measures against persons and embargo on certain goods and technology, including all dual-use goods (EU)
  • Law of 18 September 2017 on the prevention of money laundering limitation of the use of cash (BE)

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при начале коммерческих отношений представляет собой ключевой элемент как для борьбы с отмыванием денег, так и для KYC.

Процесс идентификации включает в себя следующие основные шаги:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав клиента с рукописной заметкой, содержащей шесть случайных чисел.
  • Предоставление второй фотографии с лицом клиента.
  • Клиент может стереть информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить конфиденциальность.
  • Важно, чтобы все четыре угла удостоверения личности были видны на одном изображении, и все детали были четко видны, за исключением тех, которые допустимо скрыть. При необходимости дополнительные детали могут быть запрошены сотрудниками.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимое лицо (ПЗЛ) – это лицо, занимающее выдающееся общественное положение, такое как президент, политик, мэр и другие. Транзакции, связанные с ПЗЛ, считаются высокорисковыми, и Fun Fusion N.V. должна знать о статусе клиента, чтобы минимизировать этот риск.

Kent casino придает первостепенное значение обеспечению безопасности всех своих пользователей и клиентов. Для подтверждения личности клиентов мы проводим проверку учетных записей на трех этапах.

Это необходимо для того, чтобы убедиться в правильности регистрационных данных клиента и предотвратить использование украденных средств или методов депозита другими лицами. Это также служит основой в борьбе с отмыванием денег. Мы также принимаем во внимание национальность и происхождение клиентов, а также методы оплаты и вывода, чтобы применить соответствующие меры безопасности.

Kent casino также активно принимает меры для контроля и снижения риска отмывания денег, включая проведение процедур KYC и выделение соответствующих средств.

Мы соблюдаем высокие стандарты в области борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур «знай своего клиента» (KYC), следуя директивам Европейского союза.

Категории политически значимых лиц (PEP)

Мы классифицируем политически значимых лиц (PEP) следующим образом:

  • Иностранные политически значимые лица включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, высокопоставленных правительственных, судебных или военных чиновников, а также высших руководителей государственных корпораций и видных представителей политических партий в других странах.
  • Внутренние политически значимые лица, подобно иностранным, являются лицами, которым внутри страны доверены или были доверены важные общественные функции.
  • Политически значимые лица международных организаций включают лиц, которым международные организации доверили или были доверены видные должности, такие как директора, заместители директоров и члены правления.

Источники информации о PEP

Информация о политически значимых лицах получается из официальных правительственных веб-сайтов (президентство, правительство, законодательные органы, верховные суды, военная администрация и др.) и официальных бюллетеней, где публикуются законы, указы, инвестиции и показания.

Санкционные списки, которые мы проверяем, включают:

  • United Nations;
  • European Union;
  • US Treasury Department;
  • The United Kingdom Ministry of Finance;
  • Switzerland SECO;
  • Australian sanctions.

Списки PEP всегда обновляются и динамичны. Kent casino не предоставляет услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Проверка адреса

Для подтверждения адреса клиента мы используем разнообразные электронные проверки, основанные на двух различных базах данных. В случае неудачи электронной проверки, пользователь/клиент может предоставить дополнительные документы вручную.

Это могут быть недавние счета за коммунальные услуги, выставленные на юридический адрес клиента за последние 3 месяца, или официальные государственные документы, подтверждающие место проживания.

Для ускорения процесса рекомендуется предоставить четкие копии документов с видимыми углами и читаемым текстом.

Источник средств

Если сумма, внесенная пользователем, превышает пять тысяч евро, требуется прояснить источник происхождения средств (SOW). Примерами источников могут быть владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции и семейные средства.

Необходимо удостовериться в четком происхождении и легальности этих средств. В случае невозможности проведения этой проверки, сотрудники могут запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Если один пользователь вносит сумму, превышающую пять тысяч евро, работник свяжется с ним для проведения необходимых проверок. Kent casino также запрашивает банковские переводы и данные кредитных карт для дополнительной верификации личности клиента.

Завершение первоначальной идентификации

Для завершения первого этапа идентификации, каждый пользователь должен предоставить следующую информацию:

  • Имя;
  • Фамилию;
  • Национальность;
  • Пол;
  • Дату рождения.

Вся предоставленная информация сохраняется и обрабатывается специальным программным обеспечением. При необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.